يقدم المركز الدولى للتدريب والأستشارات (ITCC) دورة الامتثال لمكافحة غسل الأموال AML
الاهداف:
بنهاية هذه الدورة التدريبية ، ستكون قادرًا على فهم:
- عملية غسيل الأموال
- اللوائح المطبقة على الشركات / البنوك
- أدوار مجموعة العمل المالي في مكافحة غسيل الأموال
- عقوبات عدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسل الأموال
- كيف يمكن منع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
- كيف يمكن تحديد الطرق التي يجب على الشركة / البنك وموظفيها حماية أنفسهم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
- إجراءات العناية الواجبة لردع غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- قد تساعدك "العلامات الحمراء" على تحديد ومنع والإبلاغ عن أي نشاط إجرامي (مشبوه أو فعلي)
- انعكاسات المركز المالي الخارجي على غسل الأموال.
لمعرفة المحتوي العلمي والتكلفة والمواعيد لكل دورة يسعدنا تواصلكم معنا من خلال البريد الألكترونى او الاتصال بنا
Mobile/Whatsapp: 00201010509827
Website: https://www.itcegy.com/
Email: ruwan@itcegy.com
Linkedin: Ruwan Sami